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摩根大通遭集体诉讼,被控协助 Goliath Ventures 加密庞氏骗局

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火星财经消息,据市场消息,一群投资者对摩根大通提起集体诉讼,指控其涉嫌促成由 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密货币庞氏骗局。诉讼称,摩根大通是 Goliath 的主要银行机构,尽管存在可疑交易,但银行未加阻止,允许资金通过其账户和 Coinbase 钱包转移。原告指出,摩根大通与 Coinbase 的合作关系使其对 Goliath 的交易放松警惕,且 Goliath 作为盈利客户使得银行忽视其操作。约 1.23 亿美元从摩根大通账户发送至 Coinbase,Goliath CEO 通过个人 Coinbase 账户控制资金,实际仅将 100 万美元投入流动性池,并在其网站上发布虚假回报率。此前 2 月份消息,Goliath Ventures 前 CEO 因涉嫌操作约 3.28 亿美元加密庞氏骗局被捕。

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