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上海宝山区检察院破获一起涉虚拟货币洗钱案,涉案金额达18亿元

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火星财经消息,1 月 4 日,上海检察公众号披露一起涉虚拟货币洗钱案,当地宝山区检察院通过追捕、追诉,打击某地下钱庄团伙借助虚拟货币实现赃款跨境转移的洗钱行为,涉案金额达 18 亿元。 针对地下钱庄、虚拟货币等新型复杂洗钱犯罪,宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户,查明资金来源和去向,固定电子数据,精准有效指控,充分保障洗钱案件的查办质效。

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