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印度执法局查获加密骗局网络,涉资洗钱追溯至2015年

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火星财经消息,印度执法局(ED)在洗钱调查中突袭卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共 21 处住宅和办公地点,查获一个伪造加密投资平台网络。该团伙自 2015 年起运营,利用名人肖像和虚假交易网站承诺高收益,吸引印度及海外投资者,并通过加密钱包、P2P 转账、空壳公司及地下钱庄进行资金清洗。目前涉案网站包括 goldbooker.com、cryptobrite.com 等,官方已发出投资风险警告。

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