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北京检察院披露虚拟货币非法买卖外汇案,5 人获刑,涉案金额超 11 亿元

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火星财经消息,北京市人民检察院发布《金融检察高质效履职典型案例》,披露一起以虚拟货币为交易媒介的非法经营外汇犯罪案例。案件显示,林某甲等 5 人利用多张银行卡接收客户转入的人民币资金,通过实际控制的多个泰达币(USDT)交易平台账户,将人民币转化为 USDT 并完成资金跨境转移,实质实施变相买卖外汇行为。该团伙非法经营总额达 11.82 余亿元人民币。2025 年 3 月 21 日,北京市海淀区人民法院作出一审判决,5 名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑 2 年至 4 年不等,并处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚,未提出上诉,判决已正式生效。

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