加拿大对KuCoin开出1400万美元的反洗钱罚款
作者: MarsBit 快讯
2025-09-26 08:39:01
火星财经消息，9 月 26 日，运营加密货币交易平台 KuCoin 的 Peken Global Limited 正面临加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）开出的 1400 万美元（约 1950 万加元）反洗钱罚款，该机构周四宣布了这一消息。这家总部位于塞舌尔的公司早在 7 月就因未能遵守《犯罪所得（洗钱）及恐怖融资法》第一部分的相关规定而被处以罚款。这是 FINTRAC 有史以来开出的最大罚单。 「加拿大的反洗钱和反恐融资制度旨在保护加拿大人的安全和加拿大经济的稳定，」FINTRAC 总干事兼首席执行官 Sarah Paquet 在一份声明中表示。「FINTRAC 会与企业合作，帮助他们理解并遵守法律义务，」她补充说，「同时我们也会坚决确保企业尽到自身责任，并在必要时采取适当行动。」 根据公告，KuCoin 未能注册为外国资金服务企业，没有上报超过 1 万加元的大额虚拟货币交易，也没有在存在合理理由时提交可疑交易报告。KuCoin 高管 BC Wong 于 2025 年 9 月 25 日在 X 平台发文称，「KuCoin 一直努力与全球监管机构保持建设性合作。我们对这一决定在实体和程序层面均有异议，已通过向加拿大联邦法院提起上诉来寻求公正结果。」
