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澳大利亚监管机构将加密货币列为金融犯罪打击行动的首要威胁

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火星财经消息,据 Decrypt 报道,澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)于周三宣布,将加密货币列为金融犯罪打击行动的首要威胁,并公布监管重点,这标志着澳“一代人以来最大规模反洗钱法律改革”。其首席执行官 Brendan Thomas 称,将优先在“危害风险最大”领域执法,尤其关注数字货币交易所和虚拟资产服务提供商,因其能实现即时全球转账。 此次监管范围扩大后,将有约 8 万家新企业被纳入所谓的“第二阶段”行业监管范围,这些行业包括房地产经纪人、律师、产权转让师、会计师、信托和公司服务提供商,以及贵金属和宝石交易商。目前需履行报告义务的企业将从 2026 年 3 月 31 日起面临新的监管要求,而第二阶段的企业则必须在 2026 年 7 月 1 日前完成合规。

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