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西班牙当局捣毁某加密货币投资诈骗团伙,涉案金额超5亿美元

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火星财经消息,6 月 30 日,欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作,捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙,该团伙诈骗了全球 5000 多名受害者。此次行动导致五人被捕,其中三人在加那利群岛落网,两人在马德里被捕。 该犯罪网络通过欺诈性投资计划洗钱约 5.39 亿美元(约合 4.6 亿欧元)。调查人员发现犯罪分子运营全球关联人网络以协助现金取款、银行转账和加密货币转账,同时涉嫌在香港建立公司和银行基础设施来管理犯罪资金。

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