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美国SEC指控PGI Global创始人涉嫌1.98亿美元加密资产和外汇欺诈

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火星财经消息, 美国 SEC 指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划欺诈,从全球投资者处筹集约 1.98 亿美元,并挪用超 5700 万美元资金。 SEC 称,PGI Global 自称为加密和外汇交易公司,Palafox 于 2020 年初至 2021 年 10 月间出售“会员”套餐,承诺高额回报并设立类似传销的推荐奖励机制,鼓励拉人入局。Palafox 将投资者资金用于购买奢侈品与个人消费,其余资金则以庞氏骗局形式用于向早期投资者支付回报,直到 2021 年底骗局曝光。 SEC 已向弗吉尼亚州东区法院提起诉讼,指控其违反联邦证券法,寻求禁令、追缴非法所得及民事处罚等。诉讼还将 BBMR Threshold LLC 及数名个人列为救济被告。

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