1. 首页
  2. 知识

最高检:当前电信网络诈骗犯罪高发多发,虚拟币“洗钱”成为主流手法

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

火星财经消息, 最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅 2 月 13 日做客最高检厅长访谈活动时表示,当前电信网络诈骗犯罪高发多发,形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化,犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”,通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制,抽成或收费获取赃款,形成大型犯罪组织。二是诈骗手段多元复合,“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性,衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。三是黑产犯罪模块日趋稳定,犯罪工具软件简单易用,导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽,虚拟币“洗钱”成为主流手法,帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金,回溯难度高。(金十)

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
相关文章
  • 火星财经消息,据 Whale Alert 监测,某未知钱包于北京时间 13:28:11 将 43,504 枚 ETH 转入 Kraken,价值约 8279 万美元。

    2025-03-17 13:53:01
  • 火星财经消息,5 月 8 日,美国总统特朗普表示,明天上午 10 点(北京时间今晚 10 点)将在椭圆形办公室举行重大新闻发布会,内容涉及与一个备受尊敬的大国的代表达成的一项重大贸易协议。(金十

    2025-05-08 09:02:02
  • 火星财经消息,5 月 7 日,以太坊基金会联合执行董事 Tomasz Stańczak 宣布与 Gökhan 和 Nethermind 成立早期风险投资公司 Lantern Capital。其将

    2025-05-07 22:33:02
  • 这篇论文首次采用形式化方法测量了MEV套利机器人在CEX-DEX套利中的利润情况。研究发现:头部套利机器人19个月获利9010万美元(总利润2.338亿美元),平均利润率38.5%;套利机会多在0.5-2秒内消失;市场高度集中化,但区块构建业务利润微薄(头部利润率仅5-8%);套利者与特定区块构建者存在排他性合作。研究指出当前区块拍卖机制效率低下,而Flashbots的BuilderNet可能带来
    2025-07-27
  • 火星财经消息,5 月 4 日,13 名美国参议院民主党议员本周五(2 日)致信美国总统特朗普,对美国企业家马斯克担任白宫高级顾问期间可能利用其政府职务促成旗下商业项目海外交易「以谋取私利」的行为

    2025-05-04 18:26:01
  • 火星财经消息, 当地时间 6 月 4 日 5 时 03 分左右,韩国第 21 届总统大选计票工作结束。根据计票结果,共同民主党候选人李在明的得票率为 49.42%,国民力量党候选人金文洙得票率为

    2025-06-04 05:16:02
  • 火星财经消息, 据 Messari 援引 Artemis 数据发布的稳定币报告《State of Stablecoins》,截至 2025 年 6 月 30 日,BNB Chain 以 1180

    2025-07-24 17:48:02
  • 火星财经消息, Coinglass 数据显示,过去 4 小时全网爆仓 4254.71 万美元,其中多单爆仓 3430.29 万美元,空单爆仓 824.42 万美元。

    2025-03-20 18:31:01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册