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加密交易所 BITGIN 洗钱案主犯在中国台湾被起诉,涉案金额逾 1.5 亿新台币

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火星财经消息,据 UDN 报道,中国台湾检方起诉一家已停运的加密货币交易所 “BITGIN” 及毕竟科技公司负责人刘昱森、执行长张瀚森与营运长张于庭等共 10 人,其中张氏兄妹或将判处 12 年徒刑。检方指控该公司在 2023 年与诈骗集团合作,通过提供 USDT 并配合 “假币商” 线下面交现金的方式实施诈骗与洗钱,案件涉及 46 名受害者,诈骗金额超过新台币 1.5 亿元,相关资金通过加密钱包及境外交易所转移以掩饰来源。

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